Obvestilo o seji nadzornega sveta
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KD Group, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe KD Holding, finančne družbe, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 27. junija 2008 sestal na svoji 18. seji.
Na seji je nadzorni svet obravnaval revidirano Letno poročilo družbe KD Holding d. d. in Letno poročilo Skupine KD Holding za poslovno leto 2007. Seznanil se je s pozitivnim mnenjem revizorja k letnim poročilom ter sprejel spremenjeni predlog za uporabo bilančnega dobička, s katerim se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2007 znaša 20.978.168,13 EUR, uporabi tako, da se del bilančnega dobička v višini 889.819,42 EUR uporabi za izplačilo delničarjem, imetnikom delnic z oznako KDHP, in sicer del bilančnega dobička v višini 444.909,71 EUR se uporabi za izplačilo fiksne dividende za leto 2007; bruto dividenda na prednostno delnico iz tega naslova znaša 1,67 EUR; del bilančnega dobička v višini 444.909,71 EUR se skladno z drugo alinejo drugega odstavka 40. člena Statuta družbe KD Holding d. d. uporabi za izplačilo dodatne dividende za leto 2007; bruto dividenda na prednostno delnico iz tega naslova znaša 1,67 EUR; skupna bruto dividenda na delnico KDHP tako znaša 3,34 EUR. Nadalje se del bilančnega dobička v višini 19.264.608,00 EUR uporabi za izplačilo dividende imetnikom delnic z oznako KDHR; bruto dividenda na delnico KDHR znaša 7,20 EUR. Del bilančnega dobička v višini 43.000,00 EUR se uporabi za izplačilo nagrade upravi, preostali del bilančnega dobička v višini 780.740,71 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
Nadzorni svet je sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, s katerim je potrdil Letno poročilo družbe KD Holding d.d. in Letno poročilo Skupine KD Holding za leto 2007.
Nadzorni svet je obravnaval tudi predlog dnevnega reda 11. skupščine delničarjev družbe. Soglašal je s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in utemeljitvami predlogov sklepov skupščine delničarjev. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine. Skupščina delničarjev družbe bo zasedala predvidoma v zadnjem tednu avgusta. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh SEOnet in spletnih straneh družbe www.kd-group.com najkasneje do konca julija 2008.
V nadaljevanju seje se je nadzorni svet seznanil s tekočimi aktivnostmi in poslovanjem družb v Skupini KD Holding v obdobju januar - marec 2008.
To obvestilo bo najkasneje od 30. junija 2008 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.
KD Holding d.d.
Uprava
Nadzorni svet družbe KD Holding, finančne družbe, d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 27. junija 2008 sestal na svoji 18. seji.
Na seji je nadzorni svet obravnaval revidirano Letno poročilo družbe KD Holding d. d. in Letno poročilo Skupine KD Holding za poslovno leto 2007. Seznanil se je s pozitivnim mnenjem revizorja k letnim poročilom ter sprejel spremenjeni predlog za uporabo bilančnega dobička, s katerim se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2007 znaša 20.978.168,13 EUR, uporabi tako, da se del bilančnega dobička v višini 889.819,42 EUR uporabi za izplačilo delničarjem, imetnikom delnic z oznako KDHP, in sicer del bilančnega dobička v višini 444.909,71 EUR se uporabi za izplačilo fiksne dividende za leto 2007; bruto dividenda na prednostno delnico iz tega naslova znaša 1,67 EUR; del bilančnega dobička v višini 444.909,71 EUR se skladno z drugo alinejo drugega odstavka 40. člena Statuta družbe KD Holding d. d. uporabi za izplačilo dodatne dividende za leto 2007; bruto dividenda na prednostno delnico iz tega naslova znaša 1,67 EUR; skupna bruto dividenda na delnico KDHP tako znaša 3,34 EUR. Nadalje se del bilančnega dobička v višini 19.264.608,00 EUR uporabi za izplačilo dividende imetnikom delnic z oznako KDHR; bruto dividenda na delnico KDHR znaša 7,20 EUR. Del bilančnega dobička v višini 43.000,00 EUR se uporabi za izplačilo nagrade upravi, preostali del bilančnega dobička v višini 780.740,71 EUR pa se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
Nadzorni svet je sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, s katerim je potrdil Letno poročilo družbe KD Holding d.d. in Letno poročilo Skupine KD Holding za leto 2007.
Nadzorni svet je obravnaval tudi predlog dnevnega reda 11. skupščine delničarjev družbe. Soglašal je s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in utemeljitvami predlogov sklepov skupščine delničarjev. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine. Skupščina delničarjev družbe bo zasedala predvidoma v zadnjem tednu avgusta. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh SEOnet in spletnih straneh družbe www.kd-group.com najkasneje do konca julija 2008.
V nadaljevanju seje se je nadzorni svet seznanil s tekočimi aktivnostmi in poslovanjem družb v Skupini KD Holding v obdobju januar - marec 2008.
To obvestilo bo najkasneje od 30. junija 2008 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.
KD Holding d.d.
Uprava
