Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Holding d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD Group, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe KD Holding d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 18. julija 2006 sestal na svoji 8. redni seji.
Na seji se je nadzorni svet seznanil s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in o poslovanju s povezanimi družbami, obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding za poslovno leto 2005 ter sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Iz poročila nadzornega sveta med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- bil seznanjen z vsemi pomembnejšimi poslovnimi dogodki v letu 2005, ki so vplivali na poslovanje družbe in je tako na sejah lahko redno spremljal in obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave;
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding in njegovima pozitivnima mnenjema;
- obravnaval in dopolnil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička;
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in se strinja z vsemi ugotovitvami v poročilih, zato letni poročili družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding za leto 2005 v celoti potrjuje.
V nadaljevanju seje je nadzorni svet obravnaval predlog dnevnega reda 9. skupščine delničarjev. Soglašal je s predlagano utemeljitvijo predlogov sklepov skupščine delničarjev in predlogom sprememb in dopolnitev statuta. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Holding d.d. bo predvidoma zasedala 30. avgusta 2006. Sklic skupščine s predlogi sklepov bo objavljen v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh SEOnet. Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo bo od dne sklica dalje dostopno na sedežu družbe ter skupaj s sklicem skupščine objavljeno v elektronski obliki na spletnih straneh družbe www.kd-group.si .
To obvestilo bo družba od 18. julija 2006 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
Nadzorni svet družbe KD Holding d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana, se je dne 18. julija 2006 sestal na svoji 8. redni seji.
Na seji se je nadzorni svet seznanil s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in o poslovanju s povezanimi družbami, obravnaval in potrdil letni poročili družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding za poslovno leto 2005 ter sprejel pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil. Iz poročila nadzornega sveta med drugim izhaja, da je nadzorni svet:
- bil seznanjen z vsemi pomembnejšimi poslovnimi dogodki v letu 2005, ki so vplivali na poslovanje družbe in je tako na sejah lahko redno spremljal in obravnaval tekoče poslovanje, naložbene aktivnosti družbe ter delo uprave;
- pregledal in se seznanil s poročiloma revizorja k letnima poročiloma družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding in njegovima pozitivnima mnenjema;
- obravnaval in dopolnil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička;
- na podlagi končne preveritve obeh letnih poročil ter predloga uprave za uporabo bilančnega dobička in revizijskih poročil ugotovil, da nanje nima pripomb in se strinja z vsemi ugotovitvami v poročilih, zato letni poročili družbe KD Holding d.d. in Skupine KD Holding za leto 2005 v celoti potrjuje.
V nadaljevanju seje je nadzorni svet obravnaval predlog dnevnega reda 9. skupščine delničarjev. Soglašal je s predlagano utemeljitvijo predlogov sklepov skupščine delničarjev in predlogom sprememb in dopolnitev statuta. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj oziroma sopredlagatelj ter pooblastil upravo za sklic skupščine.
Skupščina družbe KD Holding d.d. bo predvidoma zasedala 30. avgusta 2006. Sklic skupščine s predlogi sklepov bo objavljen v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh SEOnet. Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo bo od dne sklica dalje dostopno na sedežu družbe ter skupaj s sklicem skupščine objavljeno v elektronski obliki na spletnih straneh družbe www.kd-group.si .
To obvestilo bo družba od 18. julija 2006 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
