Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Holding d.d.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD Group, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe KD Holding d.d. se je dne 18. novembra 2004 sestal na svoji 18. redni seji.
Na njej je po imenovanju Alojza Penka za člana nadzornega sveta, na 5. skupščini delničarjev KD Holding d.d. dne 20.8.2004, izmed sebe za novega predsednika nadzornega sveta izvolil dr. Aleša Vahčiča, za novega namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Alojza Penka.
Nadzorni svet se je seznanil s sklepi 5. skupščine delničarjev o pripojitvi družbe KD Naložbe d.d. k družbi KD Holding d.d., z vpisom pripojitve v sodni register, s končano zamenjavo delnic zaradi pripojitve, ki jo je opravila KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, in z drugimi postopki, ki še potekajo v zvezi s pripojitvijo.
V skladu z danim pooblastilom 5. skupščine, da nadzorni svet po opravljeni zamenjavi delnic uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic, je na podlagi izdane odločbe KDD z dne 5.11.2004, sprejel ugotovitveni sklep, da je besedilo statuta že usklajeno s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic in da sprememba statuta zato ni potrebna. Končna višina osnovnega kapitala je namreč po opravljeni zamenjavi enaka višini osnovnega kapitala, ki jo je sprejela 5. skupščina delničarjev in je bila s sklepom Srg. 2004/08127 dne 27.10.2004 vpisana v sodni register.
Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem družbe od 1.1.2004 do 30.9.2004, vključno z računovodskim poročilom za KD Naložbe d.d. do pripojitve, od 1.1.2004 do 26.10.2004.
KD Holding d.d.
Uprava
Nadzorni svet družbe KD Holding d.d. se je dne 18. novembra 2004 sestal na svoji 18. redni seji.
Na njej je po imenovanju Alojza Penka za člana nadzornega sveta, na 5. skupščini delničarjev KD Holding d.d. dne 20.8.2004, izmed sebe za novega predsednika nadzornega sveta izvolil dr. Aleša Vahčiča, za novega namestnika predsednika nadzornega sveta pa g. Alojza Penka.
Nadzorni svet se je seznanil s sklepi 5. skupščine delničarjev o pripojitvi družbe KD Naložbe d.d. k družbi KD Holding d.d., z vpisom pripojitve v sodni register, s končano zamenjavo delnic zaradi pripojitve, ki jo je opravila KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, in z drugimi postopki, ki še potekajo v zvezi s pripojitvijo.
V skladu z danim pooblastilom 5. skupščine, da nadzorni svet po opravljeni zamenjavi delnic uskladi besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic, je na podlagi izdane odločbe KDD z dne 5.11.2004, sprejel ugotovitveni sklep, da je besedilo statuta že usklajeno s končno višino povečanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic in da sprememba statuta zato ni potrebna. Končna višina osnovnega kapitala je namreč po opravljeni zamenjavi enaka višini osnovnega kapitala, ki jo je sprejela 5. skupščina delničarjev in je bila s sklepom Srg. 2004/08127 dne 27.10.2004 vpisana v sodni register.
Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem družbe od 1.1.2004 do 30.9.2004, vključno z računovodskim poročilom za KD Naložbe d.d. do pripojitve, od 1.1.2004 do 26.10.2004.
KD Holding d.d.
Uprava
