Obvestilo o sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 4. skupščine KD Holding d.d. z dne 20. avgusta 2003
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Martina Noseta, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Štefko Felc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2002 znaša 249.842.845,06 SIT in se uporabi kot sledi:
- del bilančnega dobička v višini 213.130.400,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, imetnikom prednostnih kumulativnih participativnih delnic in sicer za poslovni leti 2001 in 2002. Bruto dividenda na prednostno delnico znaša 400,00 SIT za posamezno leto.
Dividenda pripada delničarjem, imetnikom prednostnih delnic, ki bodo na dan 25.8.2003 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane v bilančnem dobičku, ki se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
- preostali del bilančnega dobička v višini 36.712.445,06 SIT, povečan za del bilančnega dobička iz prejšnje alinee, ki glede na stanje lastnih delnic ostane po izplačilu dividend imetnikom prednostnih delnic, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
3.1. Dejavnost družbe, navedena v 3. členu statuta, se razširi z novo dejavnostjo:
J 65.220 Drugo kreditiranje
3.2. Zaradi uskladitve z dejanskim stanjem se popravi navedba števila delnic družbe, tako da se 1. odstavek 6. člena pravilno glasi:
"Osnovni kapital družbe znaša 9.531.056.000,00 (devetmilijardpetstoenaintrideset-milijonovšestinpetdesettisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 924.969 (devetstoštiriin-dvajsettisočdevetstodevetinšestdeset) navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku 8.000,00 (osemtisoč 00/100) SIT za delnico in 266.413(dvestošestinšestdeset-tisočštiristotrinajst) kumulativnih participativnih prednostnih delnic, ki glasijo na ime v nominalnem znesku 8.000,00 (osemtisoč 00/100) SIT za delnico."
4. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo izpodbojnih tožb.
KD Holding d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Martina Noseta, za preštevalki glasov pa Karmen Mavrič in Štefko Felc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2002.
2.2. Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2002 znaša 249.842.845,06 SIT in se uporabi kot sledi:
- del bilančnega dobička v višini 213.130.400,00 SIT se uporabi za izplačilo dividende delničarjem, imetnikom prednostnih kumulativnih participativnih delnic in sicer za poslovni leti 2001 in 2002. Bruto dividenda na prednostno delnico znaša 400,00 SIT za posamezno leto.
Dividenda pripada delničarjem, imetnikom prednostnih delnic, ki bodo na dan 25.8.2003 (presečni dan za upravičenost do dividend) vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
Glede na stanje lastnih delnic na presečni dan za upravičenost do dividend se predvideni znesek za izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane v bilančnem dobičku, ki se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
- preostali del bilančnega dobička v višini 36.712.445,06 SIT, povečan za del bilančnega dobička iz prejšnje alinee, ki glede na stanje lastnih delnic ostane po izplačilu dividend imetnikom prednostnih delnic, se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:
3.1. Dejavnost družbe, navedena v 3. členu statuta, se razširi z novo dejavnostjo:
J 65.220 Drugo kreditiranje
3.2. Zaradi uskladitve z dejanskim stanjem se popravi navedba števila delnic družbe, tako da se 1. odstavek 6. člena pravilno glasi:
"Osnovni kapital družbe znaša 9.531.056.000,00 (devetmilijardpetstoenaintrideset-milijonovšestinpetdesettisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 924.969 (devetstoštiriin-dvajsettisočdevetstodevetinšestdeset) navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku 8.000,00 (osemtisoč 00/100) SIT za delnico in 266.413(dvestošestinšestdeset-tisočštiristotrinajst) kumulativnih participativnih prednostnih delnic, ki glasijo na ime v nominalnem znesku 8.000,00 (osemtisoč 00/100) SIT za delnico."
4. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo izpodbojnih tožb.
KD Holding d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
