Obvestilo o sklepih skupščine
KD Group d.d.,
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 3. skupščine družbe z dne 21. avgusta 2002.
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Martina Noseta, za preštevalca glasov pa Karmen Mavrič in Iztoka Štruklja.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2001 in seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ob seznanitvi z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, s tem da se spremeni 18. člen predlaganega besedila statuta, ki spremenjen glasi:
18. (osemnajsti) člen: POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
(1) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi kritja prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve.
(2) Poenostavljeno zmanjševanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene ter kapitalskih in zakonskih rezerv.
(3) Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebno da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skkupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
7. Določitev sejnine članom nadzornega sveta
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Sejnina za posamezno sejo nadzornega sveta družbe znaša za predsednika nadzornega sveta 400 EUR neto in za člana nadzornega sveta 250 EUR neto, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Holding d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
Sprejeti sklepi skupščine
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov
Na predlog uprave je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Martina Noseta, za preštevalca glasov pa Karmen Mavrič in Iztoka Štruklja.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2001 in seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ob seznanitvi z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2001.
4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Na podlagi nasprotnega predloga delničarja je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, s tem da se spremeni 18. člen predlaganega besedila statuta, ki spremenjen glasi:
18. (osemnajsti) člen: POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA
(1) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi zaradi kritja prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve.
(2) Poenostavljeno zmanjševanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, če je mogoče preneseno izgubo poslovnega leta pokriti z uporabo čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, drugih rezerv iz dobička, statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene ter kapitalskih in zakonskih rezerv.
(3) Za veljavnost sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebno da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo najmanj tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku članom uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Imenovanje finančnega revizorja
Na predlog nadzornega sveta je skkupščina sprejela naslednji sklep:
Za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers d.o.o.
7. Določitev sejnine članom nadzornega sveta
Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
Sejnina za posamezno sejo nadzornega sveta družbe znaša za predsednika nadzornega sveta 400 EUR neto in za člana nadzornega sveta 250 EUR neto, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.
Napovedane izpodbojne tožbe
Na zasedanju skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
KD Holding d.d.
Direktor
Matjaž Gantar
